Der Einfluss neuer EU-Richtlinien auf PEPs und die Finanzindustrie
Diese Liste, publiziert im Amtsblatt der EU, basiert auf Artikel 20a Abs. 3 der Richtlinie (EU) 2015/849 in der Fassung der Änderungsrichtlinie (EU) 2018/843.
PEPs
PEPs entschlüsselt: Effektive Compliance-Strategien für den Umgang mit politisch exponierten Personen
Compliance – die Kunst, gesetzliche Vorschriften und interne Richtlinien einzuhalten – ist unverzichtbar im modernen Geschäftsleben.